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岳塘新聞網(wǎng)12月9日訊（通訊員：李石波 易典典）日前，由岳塘區(qū)人民檢察院提起公訴的付某等12人犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪等案件開庭審理，付某等人分別被判處有期徒刑十年至拘役不等的刑罰，并處罰金。

民間借貸“套路深”

此前，岳塘區(qū)檢察院辦理陳某某民間借貸糾紛民事申訴案件過程中，調(diào)查發(fā)現(xiàn)案件中最終借款合同與最初實(shí)際借款金額存在20多萬元差異。是巧合意外還是另有隱情？

檢察官進(jìn)一步查詢銀行轉(zhuǎn)賬資料，發(fā)現(xiàn)涉案的貸款中介公司經(jīng)理詹某制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，先轉(zhuǎn)賬30萬元給陳某某，再由陳某某轉(zhuǎn)賬30萬元給詹某下屬，資金一出一進(jìn)最終又回到詹某公司。陳某某以此虛假轉(zhuǎn)賬提起民事訴訟。

然而，30萬元一出一進(jìn)虛假轉(zhuǎn)賬只是冰山一角。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，貸款中介公司負(fù)責(zé)人付某等人以民間借貸為幌，通過多次虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、制造流水等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，最終借助訴訟手段非法占有被害人房產(chǎn)，可能涉嫌犯罪，于是將線索移送至湘潭市公安局岳塘分局。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該貸款中介公司涉及多筆侵入住宅、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，遂立案?jìng)刹椤?/p>

提前介入深挖涉惡線索

承辦檢察官介紹，作為民刑交叉案件，付某等人違法犯罪行為隱蔽性強(qiáng)、案件辦理難度大。為此，岳塘區(qū)檢察院成立專案組提前介入引導(dǎo)偵查，夯實(shí)案件證據(jù)基礎(chǔ)。

專案組多次前往公安機(jī)關(guān)閱卷，針對(duì)全案暴力手段不明顯、案件時(shí)間久遠(yuǎn)、案件數(shù)量眾多等問題，立足構(gòu)罪要件，出具詳細(xì)的提前介入偵查意見書。經(jīng)查實(shí)，2014年3月至2016年2月期間，該貸款中介公司實(shí)際控制人付某經(jīng)常指使、糾集被告人譚某、劉某等人，在湘潭市主城區(qū)及湘潭縣城區(qū)非法放貸，采取威脅、滋擾等軟暴力手段討債，共同犯下多起潑油漆、堵鎖眼、打砸物品、侵入住宅、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會(huì)秩序，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，造成惡劣的社會(huì)影響。

從“治罪”向“治理”延伸

岳塘區(qū)檢察院在辦理本案過程中還發(fā)現(xiàn)，有關(guān)部門存在個(gè)別人員違法幫助他人開具虛假證明文件等管理漏洞，就此有針對(duì)性地制發(fā)了檢察建議：督促相關(guān)部門自查自糾，排查違法違規(guī)情形；強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，確保隊(duì)伍廉潔自律；完善全過程規(guī)范執(zhí)法，強(qiáng)化依法履職；嚴(yán)格印章管理，規(guī)范各類證明文件開具。這些檢察建議督促相關(guān)部門公正用權(quán)、依法用權(quán)、為民用權(quán)，檢察機(jī)關(guān)就此實(shí)現(xiàn)辦理一案，教育一片，治理完善的辦案效果，促進(jìn)司法權(quán)力公正、規(guī)范、廉潔運(yùn)行。

岳塘區(qū)檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該院充分發(fā)揮民刑檢察融合履職優(yōu)勢(shì)，在開展民事裁判結(jié)果監(jiān)督的同時(shí)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送案件線索并提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，既有力捍衛(wèi)了司法權(quán)威和司法公信力，又依法嚴(yán)懲了黑惡勢(shì)力犯罪行為，以高質(zhì)量檢察履職彰顯新時(shí)代檢察擔(dān)當(dāng)。

作者：李石波 易典典

責(zé)編：于楊

來源：岳塘新聞網(wǎng)

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